En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de 27 de diciembre de 2024, los accionistas aprobaron la reestructura de los órganos auxiliares del Consejo de Administración, para quedar en los siguientes términos:
Comité de Auditoría
Miembros:
Ricardo H. Phillips Greene – Consejero Independiente, Presidente del Comité y Asesor Financiero
Miguel Irurita Tomasena – Consejero Independiente
Jorge Isaac Gastélum Miranda – Consejero Independiente
Funciones:
- Revisa procedimientos de presentación de informes financieros y sistemas de control financiero interno
- Revisa las actividades y la independencia de los auditores independientes
- Revisa las actividades del personal interno de auditoría
- Evalúa las políticas y sistemas de control interno de Grupo Elektra
- Conoce de las operaciones que se realizan entre partes relacionadas, entre otros
Comité de Prácticas Societarias
Miembros:
Ricardo H. Phillips Greene – Consejero Independiente, Presidente del Comité y Asesor Financiero
Miguel Irurita Tomasena – Consejero Independiente
Luis J. Echarte Fernández – Consejero Relacionado
Funciones:
- Conocer las políticas de inversión de Grupo Elektra.
- Conocer el uso de los bienes que forman el patrimonio de Grupo Elektra.
- Aprobación del presupuesto de inversiones de capital.
- Supervisar usos del presupuesto de inversiones de capital aprobado.
- Opinar respecto del desempeño de los directivos relevantes, entre otros.
Comité de Integridad
Miembros:
Javier Arturo Ferrer Báez
Alberto Javier Bringas Gómez
Valentina de la Cruz Moncada Chávez
Funciones:
- Diseñar, estructurar, implementar, ejecutar y evaluar el Programa de Ética, Integridad y Cumplimiento (“Programa de Integridad”).
- Verificar que las operaciones y negocios de Grupo Elektra se desarrollen de forma ética, íntegra y transparente.
- Ejecutar un programa de capacitación en materia anticorrupción para directivos y colaboradores.
- Atender y resolver asuntos relacionados con el Programa de Integridad de Grupo Elektra, incluyendo cualquier violación al mismo, e imposición de las sanciones correspondientes, entre otros.
