Gobierno Corporativo Comités

En la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 17 de agosto de 2009, los accionistas aprobaron la reestructura de los órganos auxiliares del Consejo de Administración, para quedar en los siguientes términos:

Comité de Auditoría


Miembros:

Gonzalo Brockmann García – Consejero Independiente, Presidente del Comité
Roberto Servitje Achutegui – Consejero Independiente, asesor financiero
Marcelino Gómez Velasco y San Román – Consejero Independiente

Funciones:

  • Revisa procedimientos de presentación de informes financieros y sistemas de control financiero interno
  • Revisa las actividades y la independencia de los auditores independientes
  • Revisa las actividades del personal interno de auditoría
  • Evalúa las políticas y sistemas de control interno de Grupo Elektra
  • Conoce de las operaciones que se realizan entre partes relacionadas, entre otros

Comité de Prácticas Societarias


Miembros:

Gonzalo Brockmann García – Consejero Independiente, Presidente del Comité
Roberto Servitje Achutegui – Consejero Independiente, asesor financiero
Guillermo Salinas Pliego – Consejero Relacionado

Funciones:

  • Conocer las políticas de inversión de Grupo Elektra
  • Conocer el uso de los bienes que forman el patrimonio de Grupo Elektra
  • Aprobación del presupuesto de inversiones de capital
  • Supervisar usos del presupuesto de inversiones de capital aprobado
  • Opinar respecto del desempeño de los directivos relevantes, entre otros